Wwft Chatbot

Compliance zonder checklist

De Wwft Chatbot is uw digitale compliance-sparringspartner. Op basis van het klantprofiel en de SBI-code stelt de chatbot de juiste vragen om ervoor te zorgen dat het dossier voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Geen checklist die vergeten wordt, maar een interactieve assistent die meedenkt met de adviseur — en alles vastlegt als audit trail.

app.polischeckplus.nl

Klantkaart met compliance-status, Wwft-checks en audit trail voor een bakkerij

Hoe werkt het?

Klantprofiel openen

De chatbot analyseert het klantprofiel, de SBI-code en de bedrijfsstructuur. Op basis daarvan bepaalt de chatbot welk type Wwft-traject hoort bij deze klant.

Gerichte vragen stellen

Op basis van het risicoprofiel stelt de chatbot de vragen die bij dit type klant horen. Van UBO-identificatie tot herkomst van middelen — geen generieke checklist, maar een gericht gesprek.

Documenten controleren

De chatbot signaleert welke documenten er ontbreken en welke aanvullende informatie nodig is. Verhoogd risico (PEP, sancties, complexe structuren) wordt direct gemarkeerd.

Audit trail vastleggen

Het volledige compliance-gesprek wordt vastgelegd in het klantdossier. Aantoonbaar compliant bij controle door AFM of DNB — geen losse aantekeningen meer, alles in het systeem.

Waarom Wwft Chatbot?

Gerichte vragen per profiel

De chatbot stelt geen generieke checklist, maar precies de vragen die horen bij het klantprofiel en de SBI-code. Efficiënter voor uzelf én de klant.

Signaleert ontbrekende documenten

Mist u een document of staat het dossier niet compleet? De chatbot wijst u erop voordat u het gesprek afsluit. Geen losse einden meer in uw klantdossiers.

Waarschuwt bij verhoogd risico

PEP-meldingen, sanctielijsten, complexe eigendomsstructuren — de chatbot herkent risicosignalen en waarschuwt voordat u verder gaat. Wwft-zorgplicht aantoonbaar nageleefd.

Audit trail per dossier

Het volledige compliance-gesprek wordt vastgelegd in het klantdossier. Bij een controle door AFM of DNB toont u direct wat is besproken, vastgelegd en geverifieerd.

Minder ervaren? Geen probleem

De chatbot helpt minder ervaren adviseurs om direct het juiste compliance-gesprek te voeren. Wwft-kennis zit in het systeem, niet alleen in het hoofd van uw senior adviseur.

Standaardiseert over vestigingen

Eén compliance-standaard over al uw adviseurs en vestigingen. Geen variatie in wat er wordt gevraagd, geen verschil in wat er wordt vastgelegd. Audit-ready, kantoorbreed.

Beschikbaar in

Kantoor Groei

Het gebruik van de Wwft Chatbot is onbeperkt binnen uw plan. Bekijk alle plannen →

Probeer de Wwft Chatbot zelf uit

Start uw gratis proefperiode en ervaar hoe het compliance-gesprek vloeiend en aantoonbaar verloopt.

Start gratis proefperiode Plan een demo